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广德环保:第三届董事会第十一次会议决议

时间:2022-06-06 12:21来源:未知 作者:admin 点击:
为保障公司战略实施,实现公司快速发展,公司在测算相关资金需求的基础上,拟通过股票定向发行方式募集发展所需资金。公司在此基础上编制了《江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网()

  为保障公司战略实施,实现公司快速发展,公司在测算相关资金需求的基础上,拟通过股票定向发行方式募集发展所需资金。公司在此基础上编制了《江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网()上披露的《股票定向发行说明书》(公告编号:2022-028)。

  本次股票定向发行的发行对象已确定,公司拟与发行对象分别签署附生效条件的股票认购合同,该合同经双方签字并加盖公章,且经公司董事会、股东大会批准并取得中国证监会关于本次股票定向发行的核准文件后生效。

  公司实际控制人甘力南拟与本次定向发行认购对象之一广昌江金广德股权投资中心(有限合伙)签署《回购协议》,协议中拟约定特殊投资条款,特殊投资条款的主要内容为当触发回购情形时,认购对象有权要求公司实际控制人按约回购认购对象届时所持有的公司部分或全部股份。同时,实际控制人也有权按约回购不超过认购对象届时所持公司股份数20%的股票。

  根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的 相关规定,公司拟针对本次定向发行股票设立募集资金专用账户。同时,公司在本次发行认购结束后验资前,将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方 监管协议,对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户用于存储、 管理本次募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。

  (3)向相关主管部门(包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券监督管理委员会等)递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续;

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